नोएडा प्राधिकरण का धोखेबाज मास्टरमाइंड बैंक की लापरवाही से भाग निकला

प्राधिकरण के अधिकारियों ने कहा कि मामला बैंक अधिकारियों के ध्यान में मंगलवार को आया जब उन्होंने उसी खाते से फिर से ₹9 करोड़ ट्रांसफर करने की कोशिश की, जिन्होंने मंगलवार रात सेक्टर 58 पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की।

जालसाजों द्वारा फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करके नोएडा प्राधिकरण के बैंक खाते से 3.9 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के दो दिन बाद, पुलिस ने गुरुवार को कहा कि उन्होंने उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने खुद को अधिकृत लेखा अधिकारी बताया था और पैसे ट्रांसफर करने के लिए बैंक पहुंचा था । हालांकि, वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि अपराध का मास्टरमाइंड भागने में सफल रहा क्योंकि बैंक ने उसके बैंक पहुंचते ही गौतमबुद्ध नगर पुलिस को सतर्क करने में महत्वपूर्ण समय गंवा दिया।

पुलिस ने गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान 40 वर्षीय अब्दुल खादर के रूप में की है, जो तमिलनाडु के पास पुडुचेरी का रहने वाला है। उन्होंने कहा कि उसने कथित तौर पर यह दिखाने के लिए फर्जी आईडी और अन्य दस्तावेजों का इस्तेमाल किया कि उसे बैंक ऑफ इंडिया की सेक्टर 62 शाखा में 200 करोड़ रुपये के फंड को संभालने के लिए प्राधिकरण द्वारा अधिकृत किया गया था।

प्राधिकरण के अधिकारियों ने कहा कि मामला बैंक अधिकारियों के ध्यान में मंगलवार को आया जब उन्होंने उसी खाते से दोबारा 9 करोड़ रुपये ट्रांसफर करने की कोशिश की, जिन्होंने मंगलवार रात सेक्टर 58 पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की।

घटनाओं के क्रम को समझाते हुए, पुलिस ने कहा कि खादर मंगलवार को सुबह 11 बजे सेक्टर 62 में शाखा में 9 करोड़ रुपये ट्रांसफर करने के इरादे से पहुंचे जबकि वह 26 जून को पहले ही 3.9 करोड़ रुपये ट्रांसफर कर चुके थे। उनके साथ तीन-चार अन्य लोग भी थे, जो बाहर कार में इंतजार कर रहे थे। लेकिन जब खादर को पता चला कि बैंक उनके पास है, तो उन्होंने उन्हें फोन पर सचेत किया और वे तुरंत मौके से भाग गए.बैंक कर्मचारियों ने कहा,अगर बैंक अधिकारियों ने धोखाधड़ी का एहसास होने पर तुरंत पुलिस को सतर्क कर दिया होता, तो खादर के सहयोगी बैंक के बाहर से पकड़े गए होते। लेकिन अंदर, बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी और नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी दोनों त्रुटियों और व्यापार दोष पर बहस कर रहे थे। वे उसी दिन शाम तक एफआईआर दर्ज करने पर सहमत हुए। इससे अन्य लोगों को भागने का समय मिल गया।

बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य प्रबंधक अनिल शर्मा ने कहा, उन्होंने 9 करोड़ रुपये ट्रांसफर करने के लिए सुबह 11 बजे हमसे संपर्क किया और हमें संदेह हुआ। इसलिए हमने नोएडा प्राधिकरण को सूचित किया। इसी बीच खादर ने शायद हमारी शाखा के बाहर उनका इंतज़ार कर रहे लोगों को बुला लिया होगा।

सिंह और दत्त को केवल ₹ 1 करोड़ तक की राशि के संबंध में निर्णय लेने की शक्ति थी ; ₹ 1 करोड़ से अधिक के किसी भी लेनदेन के लिए मुख्य वित्त नियंत्रक की मंजूरी की आवश्यकता होती है।

पुलिस ने कहा कि वे अभी भी जांच कर रहे हैं कि उसके पास दस्तावेज़ कैसे पहुंचे, बैंक और प्राधिकरण में किसने उसकी मदद की।

प्राधिकरण ने कहा कि नियमों के अनुसार, उनके आधिकारिक खातों का संचालन एक व्यक्ति द्वारा नहीं किया जा सकता है और संयुक्त संचालक होना अनिवार्य है। लेकिन बैंक ऑफ इंडिया की इस बारे में अलग राय है.

हमारे पास कई कंपनी खाते हैं जिनमें वे एक ही व्यक्ति को सभी लेनदेन निष्पादित करने के लिए अधिकृत करते हैं। इसलिए हमने मान लिया कि नोएडा प्राधिकरण ने भी एक ही व्यक्ति, अब्दुल खादर को नियुक्त किया था।

अथॉरिटी और पुलिस को शक है कि किसी गैंग ने इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया है, क्योंकि अकेले खादर से ऐसा नहीं हो सकता. पिछले कई दिनों से सेक्टर 24 के एक होटल में कम से कम चार से पांच लोग ठहरे हुए थे।

सूत्रों ने कहा कि खादर को धोखाधड़ी की गई कुल राशि के 1% कमीशन पर काम पर रखा गया था। पुलिस ने होटल, बैंक और खादर के फोन से वीडियो फुटेज सुरक्षित कर लिए हैं।

हमारी टीमें इसमें शामिल अन्य लोगों को गिरफ्तार करने के लिए गुजरात और लखनऊ गई हैं। हमें इस मामले में पर्याप्त सुराग मिले हैं और जल्द ही और गिरफ्तारियां होने की संभावना है। एक बार जब हम इसमें शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लेंगे, तो हम कड़ियों को जोड़ने में सक्षम हो जाएंगे। नोएडा के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त शक्ति अवस्थी ने कहा,जब तक हम अपनी जांच पूरी नहीं कर लेते, हम मामले के अन्य पहलुओं पर टिप्पणी नहीं करना चाहते।