5000 करोड़ के घोटाले में कांग्रेस नेताओं का करीबी गिरफ्तार, बरामद दस्तावेजों में अहमद पटेल के रिश्तेदार शामिल

बता दें कि ईडी ने अगस्त में कांग्रेस के पूर्व विधायक सुमेश शौकीन और गगन धवन के खिलाफ दिल्ली में 12 ठिकानों पर छापे मारे थे। ईडी को सूचना मिली थी कि यह लोग नेताओं के कालेधन को सफेद करने का काम कर रहे थे।

सूत्रों ने बताया कि वडोदरा की कंपनी स्टर्लिंग बायोटेक से संबंधित ऋण धोखाधड़ी तथा इसी तरह के कुछ अन्य गैरकानूनी लेनदेन की वजह से धवन पर एजेंसी की निगाह थी। आपराधिक शिकायत के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय धवन द्वारा आयकर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को रिश्वत देने के कथित आरोपों की जांच कर रहा था। एजेंसी ने अगस्त में दिल्ली में धवन और एक पूर्व कांग्रेस विधायक के परिसरों पर छापेमारी की थी।

सीबीआई ने हाल में स्टर्लिंग बायोटेक और उसके निदेशकों चेतन जयंतीलाल संदेसरा, दीप्ति चेतन संदेसरा, राजभूषण ओमप्रकाश दीक्षित, नितिन जयंतीलाल संदेसरा और विलास जोशी, चार्टर्ड अकाउंटेंट हेमंत हाथी, आंध्रा बैंक के पूर्व निदेशक अनूप गर्ग और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ कथित बैंक धोखाधडी का मामला दर्ज किया है।