तकनीकी सहायता के बहाने अमेरिकी नागरिकों से 3.37 करोड़ रुपये ठगने के आरोप में 5 पर मामला हुआ दर्ज

संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआई) के इनपुट के आधार पर दिल्ली और कानपुर स्थित पांच लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है।

अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा कि सीबीआई ने कथित तौर पर खुद को माइक्रोसॉफ्ट तकनीकी सहायता के रूप में पेश करने और एक अमेरिकी नागरिक की सेवानिवृत्ति निधि से 400,000 अमेरिकी डॉलर (मौजूदा दरों के अनुसार 3.37 करोड़ रुपये) निकालने के लिए पांच लोगों पर मामला दर्ज किया है।

उन्होंने कहा कि संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआई) के इनपुट के आधार पर दिल्ली स्थित प्रफुल्ल गुप्ता, सरिता गुप्ता, कुणाल अलमादी, गौरव पाहवा और कानपुर स्थित ऋषभ दीक्षित के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है।

एजेंसी ने एक बयान में कहा, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने दिल्ली के दिलशाद गार्डन और जनकपुरी और कानपुर के किदवई नगर में उनके परिसरों पर तलाशी ली।

ऐसा आरोप है कि पीड़िता लिसा रोथ का लैपटॉप हैक कर लिया गया था, जिसके बाद उसने स्क्रीन पर एक नंबर पर कॉल किया और माइक्रोसॉफ्ट से संबद्ध होने का दिखावा करने वाले एक व्यक्ति ने उसे यह बताकर गुमराह किया कि उसके सेवानिवृत्ति खाते से कुछ वायर ट्रांसफर किए गए थे।

सीबीआई की एफआईआर में कहा गया है कि धोखेबाज ने उसे फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स से संपर्क करने की सलाह दी। जब रोथ ने कथित माइक्रोसॉफ्ट कर्मचारी द्वारा दिए गए नंबर पर कॉल किया, तो उसे अपने फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स खाते से अधिक सुरक्षित खाते में धन हस्तांतरित करने का निर्देश दिया गया।

एफआईआर में कहा गया है कि फोन कॉल के दौरान, कॉल करने वाले ने धोखे से उसके सिस्टम तक अनधिकृत रिमोट एक्सेस हासिल कर लिया और उसके फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट से फर्स्ट स्टेट बैंक के उसके खाते में 300,000 अमेरिकी डॉलर (मौजूदा दरों के अनुसार 2.48 करोड़ रुपये) ट्रांसफर कर दिए।

इसके बाद कॉल करने वाले ने रोथ की ओर से Binance.com के साथ एक खाता खोला और उसे Binance.com के "प्राइम ट्रस्ट" नामक खाते में 300,000 अमेरिकी डॉलर भेजने की सलाह दी

एफआईआर में कहा गया है कि "तदनुसार, रोथ फर्स्ट स्टेट बैंक गए और 'प्राइम ट्रस्ट' को 3 लाख अमेरिकी डॉलर ट्रांसफर करने की कोशिश की।"

सीबीआई ने आरोप लगाया कि लेनदेन अस्वीकृत होने के बाद, कॉल करने वाले ने फिर से रोथ से संपर्क किया और उसे अपने फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स खाते से अतिरिक्त धन अपने फर्स्ट स्टेट बैंक खाते में स्थानांतरित करने की सलाह दी ताकि 400,000 अमेरिकी डॉलर (मौजूदा दरों के अनुसार 3.37 करोड़ रुपये) की राशि प्राप्त की जा सके। अधिक सुरक्षित खाते में स्थानांतरित कर दिया गया।

कॉल करने वाले ने रोथ के सिस्टम पर अनधिकृत रिमोट कंट्रोल का इस्तेमाल करते हुए, उसके मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी का उपयोग करके उसके लिए एक ओकेकॉइन खाता खोला और उसे इसमें 400,000 अमेरिकी डॉलर ट्रांसफर करने की सलाह दी।

भ्रामक सलाह के बाद, उसने पिछले साल 7 जून को ओकेकॉइन खाते में 400,000 अमेरिकी डॉलर ट्रांसफर कर दिए। हालाँकि, जब उसने कुछ हफ्तों के बाद अपने ओकेकॉइन खाते में लॉग इन किया, तो उसने पाया कि उसका खाता खाली था।

एफआईआर में कहा गया है कि चोरी की गई राशि को चतुराई से क्रिप्टोकरेंसी में बदल दिया गया, जिसे आगे उनके बिनेंस और एफटीएक्स वॉलेट में निम्नलिखित पांच व्यक्तियों को हस्तांतरित कर दिया गया।