मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय ने विदेशी मुद्रा उल्लंघन के लिए जब्त किए 2.8 करोड़ रुपये के फ्लैट

प्रवर्तन निदेशालय ने झूठे बहानों के तहत दुबई स्थित कंपनियों को भूपेश अग्रवाल के फंड ट्रांसफर की जांच के बाद मुंबई के बोरीवली इलाके में 2.83 करोड़ रुपये के दो आवासीय फ्लैट जब्त कर लिए।

एक गुप्त सूचना के आधार पर, पुलिस को पता चला कि भूपेश अग्रवाल ने दुबई स्थित कंपनियों को धन हस्तांतरित करने के लिए कई डमी संस्थाओं का इस्तेमाल किया, बिना किसी सेवा का लाभ उठाए, जैसा कि उन्होंने पहले अधिकृत डीलर (एडी) बैंकों को घोषित किया था

इसके बाद, दिए गए इनपुट को सत्यापित किया गया, जिसके बाद जांच एजेंसी ने भूपेश अग्रवाल के आवास और उनसे जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के परिसरों पर कई तलाशी लीं।प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को मुंबई के बोरीवली इलाके में 2.83 करोड़ रुपये के कम से कम दो आवासीय फ्लैट जब्त कर लिए। भूपेश अग्रवाल और उनकी पत्नी के नाम पर पंजीकृत फ्लैटों को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 की धारा 37 ए के प्रावधानों के तहत जब्त कर लिया गया था।

आगे की जांच से पता चला कि तीन कंपनियां मेसर्स लूनार्ट मीडिया एंटरटेनमेंट प्राइवेट। लिमिटेड, मैसर्स सिनेब्लॉसम फिल्म्स एंड प्रोडक्शंस प्राइवेट। लिमिटेड और मेसर्स रोक्स्टर एंटरटेनमेंट एलएलपी जिसका स्वामित्व भूपेश अग्रवाल के पास है, ने ऑडियो-वीडियो सेवाओं का लाभ उठाने के बहाने दुबई स्थित संस्थाओं को लगभग 52.83 करोड़ रुपये भेजे। हालाँकि, पुलिस ने पुष्टि की कि उपरोक्त संस्थाओं द्वारा ऐसी किसी भी सेवा का लाभ नहीं उठाया गया था।

पूछताछ करने पर, उपरोक्त कंपनियों के निदेशकों के साथ-साथ इन कंपनियों को शामिल करने के लिए जिम्मेदार चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) ने स्वीकार किया कि उन्होंने इन्हें भूपेश अग्रवाल के निर्देशों के तहत बनाया था।

यह पता चला कि इन कंपनियों के नाम पर भारत के बाहर किए गए सभी भुगतानों की व्यवस्था खुद भूपेश अग्रवाल ने की थी।आगे की जांच चल रही है.