ईडी ने हीरो मोटोकॉर्प के चेयरमैन पवन मुंजाल और अन्य की ₹ 25 करोड़ की संपत्ति की जब्त
संघीय एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत मंगलवार को कुछ अन्य संस्थाओं के अलावा दिल्ली और गुरुग्राम में व्यवसायी के आवास और कार्यालयों पर छापा मारा था।
संघीय एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत मंगलवार को कुछ अन्य संस्थाओं के अलावा दिल्ली और गुरुग्राम में व्यवसायी के आवास और कार्यालयों पर छापा मारा था।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को बताया कि उसने हीरो मोटोकॉर्प के कार्यकारी अध्यक्ष पवन कांत मुंजाल और अन्य की संपत्तियों पर छापेमारी के बाद लगभग 25 करोड़ रुपये मूल्य की विदेशी और भारतीय मुद्राओं के साथ-साथ सोने और हीरे के आभूषण भी जब्त किए हैं।
संघीय एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत मंगलवार को कुछ अन्य संस्थाओं के अलावा दिल्ली और गुरुग्राम में व्यवसायी के आवास और कार्यालयों पर छापा मारा था।
ईडी ने बुधवार को तलाशी पर एक बयान जारी किया, लेकिन छापेमारी में प्रत्येक से हुई जब्ती की सटीक मात्रा के बारे में विस्तार से नहीं बताया।हीरो मोटोकॉर्प ने मंगलवार को कहा कि वह ईडी को पूरा सहयोग दे रही है।
ईडी के बयान के अनुसार, उसने मुंजाल, हेमंत के आवासीय और व्यावसायिक परिसरों से आपत्तिजनक दस्तावेजों के अलावा लगभग ₹ 25 करोड़ मूल्य की विदेशी और भारतीय मुद्राएं और सोने और हीरे के आभूषण (विदेशी मूल के सोने सहित) जब्त किए, हार्ड डिस्क और मोबाइल जब्त किए गए।
मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज ईडी मामला, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) की एक जांच शाखा, राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) के आरोप पत्र से उपजा है। सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 135 (शुल्क या निषेध की चोरी) के तहत दिल्ली की एक अदालत के समक्ष दायर किया गया।
डीआरआई अभियोजन शिकायत साल्ट एक्सपीरियंस एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड नामक तृतीय-पक्ष सेवा प्रदाता कंपनी पीके मुंजाल के खिलाफ प्रतिबंधित वस्तुओं, यानी विदेशी मुद्रा को ले जाने, निर्यात करने का प्रयास करने और अवैध निर्यात के आरोप में दायर की गई थी। व्यक्तियों की पहचान अमित बाली, हेमंत दहिया, केआर रमन और कुछ अन्य के रूप में की गई है।
ईडी ने कहा कि एसईएमपीएल ने 2014-2015 से 2018-2019 की अवधि के दौरान विभिन्न देशों में लगभग ₹ 54 करोड़ के बराबर विदेशी मुद्रा का अवैध रूप से निर्यात किया, जिसका उपयोग अंततः पीके मुंजाल के निजी खर्चों के लिए किया गया।
इसमें आरोप लगाया गया कि एसईएमपीएल को अपने अधिकारियों/कर्मचारियों जैसे कि हेमंत दहिया, मुदित अग्रवाल, अमित मक्कड़, गौतम कुमार, विक्रम बजाज और केतन कक्कड़ के नाम पर वार्षिक राशि से अधिक लगभग ₹ 14 करोड़ की विदेशी मुद्रा जारी की गई थी ।
इसमें कहा गया है कि एसईएमपीएल ने अन्य कर्मचारियों के नाम पर भी भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा/यात्रा विदेशी मुद्रा कार्ड निकाले, जिन्होंने विदेश यात्रा भी नहीं की थी।
संघीय एजेंसी ने दावा किया, जांच में पाया गया कि पीके मुंजाल के प्रमुख सहयोगियों में से एक ने अपनी व्यक्तिगत या व्यावसायिक विदेश यात्राओं के दौरान पीके मुंजाल के खर्चों को पूरा करने के लिए लगभग ₹ 40 करोड़ मूल्य की विदेशी मुद्रा का अवैध रूप से निर्यात करने में कामयाबी हासिल की।